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客户批量申办信用卡或异地批量申办信用卡同单位多次开立借记卡(
发布时间:2019-11-26        
 

  客户批量申办信用卡或异地批量申办信用卡,同单位多次批量开立借记卡(郑州分行制作)

  个人账户异常交易,如资金流量小的个人账户流量突然增加或个人账户资金频繁快进快出(鹤壁分行)

  同业客户通过网银购买我行理财产品,造成结算性账户和投融资账户混用(漯河分行)

  商户POS交易异常,个别商户存在交易额较大、甚至交易金额与经营商品金额不符的不合理情况(平顶山分行)

  信用卡分期付款资金流向本人或配偶、贷记卡间隔期内足额透支、POS刷卡足额透支业务(平顶山分行)

  批量为同一商圈多个商户或小微企业贷款、伪造多个自然人办理贷款(新乡分行)

  个人住房贷款首付资金来自P2P平台、小贷公司、房企或房地产中介等渠道(新乡分行)

  个人消费贷款、个人经营性贷款、信用卡透支等资金用途不真实,如用于支付购房首付款(新乡分行)

  员工信用卡定期消费金额较大或近足额透支消费,循环使用消费异常疑似套现(焦作分行)

  贴现、贷款资金缴存银承保证金,利用循环滚动等方式长期套取银行信贷资金(洛阳分行)

  挪用信贷资金兑付到期银承或归还银承垫款,或购买结构性存款质押开立银承(南阳分行)

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